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        1. 香港公司审计_香港银行开户_香港公司做账-华夏国际

          香港银行开户难!但是哪一关最难?

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          香港银行开户难!但是哪一关最难?

          发布时间:2018-12-25 热度:

            香港银行开户难!但是哪一关最难?肯定很多人会回答:“要买100万理财保险!”“文件补了又补!!”“要亲自飞半个中国到香港开户!”可是很少有人会注意自己在和银行客户经理“面试”的时候,表现得不够好。

          香港银行开户难!但是哪一关最难?

            在和银行开户经理沟通时,总会听他们说起遇到一些客人来申请开户,却连自己公司“做什么产品”、“买卖家叫什么名字,在哪”,都说不清楚,感到不可思议。最后只能以“行政理由”,婉拒申请。大部分客户都是经过各种方式联系银行,费尽心思准备文件,还要舟车劳顿来到香港银行办理开户申请,却因为“面试”失败,最终开户不成功,深感可惜。

            什么是开户“面试”?

            银行在受理开户申请的时候,会对客户进行KYC(Know-Your-Customer),即提供业务文件和“口头了解”客户的背景情况,并备案保存,以便将来监管账户,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。

            银行会“口头了解”什么?

            根据环球香港开户部门专业陪同KYC经验,银行客户经理一般会问到:行业范围、产品、预计一年营业额、供应商名称/地区、买家名称/地区……

            如果在回答的过程中让银行经理产生不信任,可能会引起其他更深入的问题,如运输方式、之前的收/付款方式......

            大部分有经验的银行职员,都会质疑的方式去审核客户所述的情况是否真实,进一步求证文件,为客户做风险评估。而开户出席的都是公司的股东、董事,理应对公司的业务流程、营运模式熟悉。

            因此面试过程中,客户表现得对公司情况不了解,回答有瑕疵,与文件呈现内容不匹配….这些都有可能让银行对客户经营的真实性、开户的目的产生怀疑,由此拒绝开户申请。


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